В городе Москва обезоружена группа, занимавшаяся нелегальной кредитной работой.

Про это 15 февраля докладывается на веб-сайте муниципального ГУ МВД.

1 ориентировочный член шайки задержан, еще шестерых человек рассматривают на причастность к группе. Проведены 8 обысков, в процессе которых изъяты распечатки вымышленных компаний, электронные ключи от систем «Банк-Клиент», экономические бумаги и корреспонденция с заказчиками.

По словам последствия, группа давала услуги по нелегальному обналичиванию денежных средств. Для этого деньги выводились со счетов заказчиков на счета фальшивых организаций. Какой % незаконные банкиры требовали за собственные услуги, не сообщается. Но докладывается, что, по вычислениям ГУ МВД, они смогли получить от своей работе 500 млн руб.

Возбуждено дело по 172-й публикации УК РФ (нелегальная банковская деятельность).